Objetivo: Ejecutar los procesos definidos por la Oficialía de Cumplimiento, aplicando las diferentes Políticas, Capacitaciones y el Manual de Cumplimiento, en la elaboración de informes de casos inusuales, sospechosos, debida diligencia Ampliada a clientes PEP, CPE, Alto Riesgos, clientes no Perfil y Empresas remesadoras, utilizando los reportes y sistemas disponibles en el sistema ACRM de Monitor Plus, consultas al Core Bancario y TC Global, acceso al portal IVE, acceso a Internet, Central de Riesgos, Infornet, LexisNexis, entre otros, para mitigar el riesgo de utilización de los productos y servicios del Banco para actividades relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Requisitos:

Requisitos: - Estudios universitarios o pensum cerrado en Administración de Empresas, Auditoría y/o Derecho. - Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero. - Experiencia previa en puesto similar de 1 año.

Salario:

Según experiencia

Contacto:

Whatsapp 3128-9522

Empresa:

Confidencial

Tipo de empleo:

Jornada Completa

Tipo de lugar de trabajo:

Presencial

Fecha de publicación:

12-11-2025

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