Puesto:
Analista de Debida Diligencia de Clientes
Cumplimiento
Descripción del trabajo:
Ejecutar las medidas de debida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo, con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como políticas y procedimientos relacionados, con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente. Y otras funciones inherentes al puesto.
Requisitos:
1 año de experiencia en el sistema financiero.
Conocimientos básicos en temas relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Cursando el segundo año en las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría o carrera afín al puesto.
Salario:
Q.4,500.00
Contacto:
https://bancogyt.evaluar.com/evjm/3ea0ad23-b818-43cb-987d-c088863d145e
Empresa contratante:
BANCO G&T
Tipo de empleo:
Jornada Completa
Tipo de lugar de trabajo:
Presencial
Fecha de publicación:
23 abril, 2025