Puesto:
Analista Jr. de cumplimiento
Descripción del trabajo:
Objetivo:
Ejecutar los procesos definidos por la Oficialía de Cumplimiento, aplicando las diferentes Políticas, Capacitaciones y el Manual de Cumplimiento, en la elaboración de informes de casos inusuales, sospechosos, debida diligencia Ampliada a clientes PEP, CPE, Alto Riesgos, clientes no Perfil y Empresas remesadoras, utilizando los reportes y sistemas disponibles en el sistema ACRM de Monitor Plus, consultas al Core Bancario y TC Global, acceso al portal IVE, acceso a Internet, Central de Riesgos, Infornet, LexisNexis, entre otros, para mitigar el riesgo de utilización de los productos y servicios del Banco para actividades relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Requisitos:
Requisitos:
- Estudios universitarios o pensum cerrado en Administración de Empresas, Auditoría y/o Derecho.
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
- Experiencia previa en puesto similar de 1 año.
Salario:
Según experiencia
Contacto:
Whatsapp 3128-9522
Empresa contratante:
Confidencial
Tipo de empleo:
Jornada Completa
Tipo de lugar de trabajo:
Presencial
Fecha de publicación:
12 noviembre, 2025